التخطي إلى المحتوى

قررت محكمة الجنايات المختصة تجديد حبس متهم بممارسة نشاط غير قانوني في مجال النقد الأجنبي من خلال شراء عملات أجنبية خارج إطار السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة. من قانون البنك المركزي ، وخارج الجهات المختصة ، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية.

كشفت التحقيقات الأمنية عن قيام شخص بالتداول بشكل غير قانوني بعملة أجنبية خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء عن طريق شراء عملات أجنبية بأسعار أعلى من سعر الصرف ، بشرط أن يكون قد استبدل هذه العملات مع البنوك وشركات الصرافة أو باعها بعد ذلك. بالنسبة لبعض التجار والمستوردين الذين أرادوا الحصول عليها ، يتم الدفع لهم بمعدلات أعلى من سعر الصرف وأسعار السوق السوداء في انتهاك للقانون.

بعد تدوين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعند مواجهته اعترف بارتكاب الحادث المشار إليه ، وتبين أن حجم معاملاته خلال أربعة أشهر حسب الفحص المستندي كان يعادل (2). مليون و 500 الف جنيه).

وكشفت التحقيقات أن المتهم متورط في نشاط إجرامي للنقد الأجنبي غير المشروع خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وشراء وتحصيل العملة من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر بالمخالفة للقانون.

أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أن (صاحب شركة استثمار زراعي قام بنشاط إجرامي متخصص في تداول النقد الأجنبي خارج إطار القانون العام). السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي تحويلات مالية بعملات أجنبية على حساب شركته الخاصة والتي تمثل قيمة المحاصيل الزراعية العائدة لشركته ولبعض التجار وأصحاب المزارع ، وبعد ذلك ، صرفها مقابل ما يعادله بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج السوق المصرفي للاستفادة من فرق أسعار العملات وإعادة التجار وأصحاب الزراعة حصتهم في تصدير هذه السلع بالعملة المحلية بالمخالفة للقانون.

بعد تقنين الإجراءات ، تم استهدافه ويمكن اعتقاله. ولدى مواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما ذكر ووجد أن حجم تعاملاته في ثلاث سنوات (2.5 مليون جنيه مصري).

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.