التخطي إلى المحتوى

15 يوم احتياطي بانتظار التحقيقات في القضية.

كشفت التحقيقات الأمنية عن قيام شخصين ، أحدهما يعمل في الخارج في دولة عربية ، بأنشطة غير مشروعة للنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وقاموا بتحويل أموال من وإلى خارج البلاد بشكل غير قانوني بالمخالفة للقانون ، بالعملة والتحويلات المالية غير المشروعة ، وقد مارسوا الأعمال التجارية. من غير القانوني المتاجرة بالعملة بالمخالفة للقانون ، من خلال المدعى عليه الأول الذي يجمع مدخرات العمال في الدولة العربية التي يعمل فيها ويرسلها إلى الثاني. المتهم عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يستقبلهم ويستبدلهم بما يعادل بالجنيه المصري خارج سوق البنوك وبأسعار السوق السوداء ، وبعد ذلك يسلمهم لأسر العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو المصرفية. مقابل عمولة وكذلك الاستفادة من فرق الصرف.

أكدت المعلومات الواردة من المديرية العامة لمكافحة الجنوح بالمال العام في قطاع التعثر بالأموال العامة والجريمة المنظمة أن شخصين (أحدهما يعمل في الخارج) قد انخرطا في نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالعملة والتحويلات المالية غير المشروعة ، من خلال أول تحصيل لمدخرات العمال المصريين المتواجدين في البلد الذي يعمل فيه ، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من دول معينة “بالعملات الأجنبية” مقابل إيداع قيمة هذه البضائع في حساب الأخير في مكتب البريد المصري المعروف باسم نظام المقاصة ، ويقوم الأخير بعد استلام هذه الحوالات بتحويلها نقدًا إلى استحقاق العمال المصريين داخل الدولة أو إرسالها إليهم عن طريق الحوالة البريدية بالمقابل. للحصول على عمولة ، وكذلك للاستفادة من فرق سعر الصرف ، والذي يعتبر عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.

بعد تقنين الدعوى ، تم استهداف المتهم الثاني ، وتمكن من إلقاء القبض عليه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مبين ، بالاشتراك مع الأول “الموجود حاليًا في دولة واحدة” ، وحجم بلغت قيمة المعاملات في عام واحد بالفحص المستندي (2) مليون جنيه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.