التخطي إلى المحتوى

جددت محكمة الجنايات حبس المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملات وتكديس مدخرات العمال في الخارج خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، خلافا لقانون البنوك ، وخارج الجهات المخولة ، بالمخالفة للقانون ، 15 يومًا كإجراء احترازي في انتظار التحقيقات في القضية.

النيابة تواجه المتهمين بتقرير تحقيق أمني أولي يكشف عن تداول متهمين بالعملة الأجنبية خارج سوق البنوك ، بأسعار السوق السوداء انتهاكًا للقانون ، وتحصيل عملة أجنبية “دولارات أمريكية” في منطقة سكنه والبلدات المجاورة في منطقة النزهة ، وتبادلها في البنوك ، محققة نسبة من الأرباح من فرق السعر ، وكذلك توريد العملات الأجنبية من “الدولار الأمريكي” لمن يرغب في الحصول عليها ، وهو ما يعتبر عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون. .

وأضافت أن الشخصين كانا يمتلكان وكالة أسفار ، وأنهما مارسا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق ، في مجال الصرف غير المشروع ، وبأسعار السوق السوداء خلافاً لأحكام القانون ، حيث اتخذا مقعديهما. الشركات كمسرح لممارسة نشاطهم غير المشروع ، وقاموا بتحويل أموال العمال في الخارج ، وتسليمها إلى عائلاتهم ، في البلاد ، من خلال تكديس مدخراتهم بالعملة الأجنبية ، وتهريبها إلى البلاد ، برفقة اثنين. منها ، عبر ميناء السلوم البري ، وتحويل هذه الأموال إلى عملة وطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحقيقات أنهم استفادوا منها ومحاولاتهم للسيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والقيام بعمليات تحويل غير مشروعة للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة. الدولة ، مخالفة للبنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد رقم 88 لسنة 2003 ، وأن حجم تعاملات المتهمين خلال عام بلغ نحو مليون جنيه وصل إليها ببيع الدولار. خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء مخالفة للقانون ، والتي اتفق المتهمون على تبادل العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر “السوق السوداء” مما أثر على تخفيض قيمة العملة المصرية. . العملات الأخرى ، مما تسبب في ارتفاع أسعار الدولار والسلع بشكل كبير.

وبعد تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم واعتقالهم في الإسكندرية. تم القبض عليهم أثناء قيامهم بصفقات عملات أجنبية في مقر الشركات المذكورة أعلاه وبحوزتهم مبالغ من العملات الأجنبية والمحلية. في مواجهتهم ، اعترفوا باحتجازهم للمبالغ المالية بقصد تداولها في السوق السوداء. وقد تم اتخاذ الإجراءات القضائية وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.