التخطي إلى المحتوى

تحقق الجهات المختصة مع متهم بممارسة تجارة غير مشروعة للعملة من خلال شراء عملة أجنبية ، خارج إطار السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء ، خلافا لقانون البنك المركزي ، وخارج الجهات المختصة.

Les autorités compétentes font face à l’accusé dans le rapport d’enquête de sécurité, qui a révélé que l’accusé “a la nationalité d’un des pays” activité criminelle spécialisée dans le commerce illégal de devises en dehors du cadre du marché bancaire et aux prix du marché noir, en achetant et en collectant des devises étrangères auprès des citoyens, en les revendant et en profitant de la différence de prix en violation de la loi, et en utilisant une voiture qui lui appartient pour garder l’argent في الداخل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم متورط في نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء عملات أجنبية منها (دولار أمريكي ، ريال سعودي) للمواطنين ، وبعد ذلك قام بتبادلها. لهم في البنوك بالعملة الوطنية ، مستفيدين من فارق سعر العملة مقابل عمولة 1٪ ، وهو ما يعتبر فعلاً مصارف مخالفة لأحكام القانون ، ويتم الحجز عليهم إذا نفذوا معاملات. خارج إطار البنوك المرخصة وكان بحوزتهم مبالغ مالية وبشأن نشاطهم غير المشروع وفي مواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مذكور.

أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لمكافحة الجرائم الواقعة على الأموال العامة في مجال الجرائم الواقعة على الأموال العامة والجريمة المنظمة أن شخصًا ما قد تورط في نشاط إجرامي في مجال عمليات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وفي أسعار السوق السوداء عن طريق شراء العملات الأجنبية من العاملين في الخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها ، مرة أخرى ، لمن يرغب في شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الأعمال السياحية بسعر أعلى بكثير من سعر الصرف والأسود. أسعار السوق بالمخالفة للقانونين ، وبعد تقنين الإجراءات أمكن مصادرتها ، وبمواجهتها اعترف بنشاطه الإجرامي كما ذكر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.